A kínai, mongol és magyar bűnszövetkezet mintegy 1,5 milliárd forint értékű kárt okozott a költségvetésnek.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleménye szerint keleti kényelem helyett nyugati cellában várhatja a következő tárgyalást egy kínai-mongol-magyar bűnelkövetői kör. A NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói megakadályozták az elkövetők további kooperációját. A bűnszervezet az adóhatóság szándékos megtévesztésével összesen 1,5 milliárd forintnyi vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek.
Az Európai Ügyészség (EPPO) és EU bűnüldöző szervek évek óta folytatnak küzdelmet a Kínához köthető olyan szervezett bűnözői körökkel szemben, amelyek jelentős mértékű áfacsalással és vámelkerüléssel próbálnak bejutni az uniós piacra. Az EPPO nyomozása 14 tagállamot érintett, a bűnszervezet tevékenysége során hatalmas mennyiségű textilt, cipőt, elektromos rollert, e-kerékpárt és egyéb árut importált illegálisan, amellyel hozzávetőleg 700 millió euró kárt okozott.
A nemzetközi felderítési művelethez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának győri nyomozói is csatlakoztak. A nagyszabású akció során a pénzügyi hatóság emberei lecsaptak a bűnszervezet tagjaira, az ország számos helyszínén, összesen 41 lokációt érintve végeztek házkutatásokat.
A rendelkezésre álló információk alapján megállapítható, hogy a gyanú szerint az elkövetők 2023-tól kezdődően Kínából érkező áruk vámkezelését végezték Magyarországon. Ezt követően olyan látszatot teremtettek, mintha a termékeket az Európai Unió belső piacán, más tagállamokban értékesítenék. Valójában azonban a szállítmányok csupán „papíron” léteztek: vagy el sem hagyták az országot, vagy látszólag külföldi értékesítések révén kerültek volna a piacra. A magyar vámhatóság folyamatosan növekvő ellenőrzései, részletes áruvizsgálatai és elhúzódó áruvisszatartásai miatt az elkövetők stratégiát váltottak. Az árukat Kínából nem a magyar cégek nevére irányították, hanem Görögországban vámkezelték. A vámkezelést követően a bűnszervezet a szállítmányokat egy szlovák helyszínre fuvarozta, ahonnan kisteherautókra pakolták át az árut, majd hamis fuvarokmányokkal, vagy akár okmányok nélkül hozták Magyarország területére. Ezt követően a Kőbányai úton található "Ganz piac" üzleteiben értékesítették a termékeket, mindezt számla nélkül.
A bűnszervezet irányítói, kínai, mongol és magyar állampolgárok egymást között osztották meg a feladatokat. Az évekig konspiráltan működő és hierarchikusan felépülő szervezet legfelső vezetője kínai állampolgár volt, ő fogta össze a szervezet tevékenységét, tartotta a kapcsolatot az ázsiai vevőkkel, felügyelte az árumozgásokat. A jogellenes tevékenységhez speditőröket, vámügyinéző társaságokat, stróman ügyvezetőket és sofőröket is igénybe vettek.
A bűnszervezet vezetőinek elfogása érdekében a MERKUR bevetési egység aktívan részt vett az akcióban. A házkutatások lebonyolításában pedig a NAV informatikai szakértői és revizorai, valamint a bankjegy- és kábítószerkereső kutyák is nélkülözhetetlen segítséget nyújtottak.
A különösen súlyos vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezet keretein belül elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt indított nyomozás során a NAV szakemberei 12 gyanúsítottat hallgattak ki. A pénzügyi nyomozók a bűnszervezet hat tagját őrizetbe vették, és a Győri Járásbíróság elrendelte letartóztatásukat. Amennyiben elmarasztaló ítélet születik, az elkövetők akár 15 évnyi szabadságvesztésre is számíthatnak.
